Rezultatele căutarii după "frauda":

• 120 articole contin tag-ul "frauda"
• 20 ianuarie 2021

  
  Ministrul Economiei atrage atenţia asupra unui risc de fraudă cu fonduri UE: Adresa [email protected] nu aparţine ministerului sau vreunei instituţii de stat

• 31 decembrie 2020

  
  Elveţia va returna în SUA 150 mil. dolari blocaţi în conturi bancare de escrocul Allen Stanford, condamnat la 110 de închisoare, într-o schema piramidală eclipsată doar de Bernie Madoff

• 16 noiembrie 2020

  
  Studiu: Companiile pierd anual peste 4.400 miliarde de dolari, la nivel global, din cauza fraudelor comise de propriii angajați. Domeniile cele mai vizate de fraude în România

• 5 noiembrie 2020

  
  Miniştrii de Finanţe ai UE vor o agenție care să se ocupe cu combaterea spălării banilor statele membre

• 8 septembrie 2020

  
  Asigurările, energia și comerțul, în topul celor mai expuse sectoare la riscul de fraudă. Ce sunt investigatorii privați corporate și cum ajută companiile să se protejeze

• 15 aprilie 2020

  
  Fraudă complexă cu vânzări de măşti în cinci țări din Europa, dejucată de Interpol. Ingineria financiară prin care Germania era să piardă peste 2 mil. euro

• 6 februarie 2020

  
  Bernard Madoff, condamnat la 150 de ani de închisoare pentru cea mai mare fraudă din istorie, este pe moarte şi cere să fie eliberat

• 3 octombrie 2019

  
  Alertă e la ANAF. Atenție la mailurile pe care le primiți!

• 30 august 2018

  
  ANAF avertizează asupra unor mesaje trimise în numele Fiscului: “Nu răspundeți la aceste SMS-uri, ar putea ascunde o fraudă”

• 18 aprilie 2018

  
  Clienții Lidl și Carrefour, vizați de o fraudă care circulă pe Facebook și WhatsApp. Cum sunt păcăliți

• 20 iunie 2017

  
  Barclays, acuzata penal in legatura cu o finantare oferita Qatarului, in timpul crizei din 2008. Patru fosti directori, suspectati de conspiratie la frauda

• 11 aprilie 2015

  
  Directorul Loteriei Romane a demisionat. Compania, urmarita penal pentru un prejudiciu de peste 100 mil. euro

• 19 februarie 2015

  
  Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, arestat pentru 30 de zile in dosarul vizand fraudarea de fonduri UE

• 18 februarie 2015

  
  Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost retinut. Seful CJ Prahova, fiul acestuia si deputatul Sebastian Ghita, sub control judiciar in acelasi dosar

• 18 noiembrie 2014

  
  Banca britanica HSBC, inculpata in Belgia pentru frauda fiscala si spalare de bani

• 19 iulie 2014

  
  DNA: Sorin Blejnar si fostul sef al vamilor, Viorel Comanita, au sprijinit un grup infractional si nu au oprit fraudarea bugetului. Statul, pagubit cu 56 mil. euro

• 15 iulie 2014

  
  Fostul director al Microsoft Romania, audiat la DNA intr-un dosar de inchiriere a unor licente IT in scoli, pentru care statul ar fi platit 5 mil. euro peste pretul pietei

• 1 iulie 2014

  
  Mita la bac: 500 de euro pentru nota 6 la matematica, 450 de euro, la romana, si tarif de 900 de euro pentru promovarea bacalaureatului

• 16 martie 2014

  
  Jaf pe bani publici la Spitalul Bagdasar-Arseni: milioane de lei catre “firme de familie”, servicii platite si neprestate si adaos comercial de 2.637% la echipamente. Guvernul a sesizat DNA

• 11 februarie 2014

  
  Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat cererea DNA de a pune la dispozitia procurorilor acte referitoare la ASF, in dosarul Carpatica

• 17 decembrie 2013

  
  ASF a inchis casa de brokeraj Harinvest si a aplicat amenzi de 618.500 lei, in cazul furtului de actiuni de 5,35 mil. lei din conturile clientilor

• 6 decembrie 2013

  
  Zeci de diplomati rusi, inculpati in SUA pentru fraudarea sistemului asigurarilor pe caz de boala

• 19 octombrie 2013

  
  Dragnea, despre dosarul "Frauda la referendum": A pornit pe baza reclamatiei unui mort

• 11 septembrie 2013

  
  Directorul executiv al Finantelor Publice Ilfov, acuzat de luare de mita, a fost arestat pentru 29 de zile

• 7 septembrie 2013

  
  “Baietii destepti” de la Posta Romana au prejudiciat operatorul de stat cu 6,2 mil. lei. Guvernul sesiseaza DNA cu privire la unele contracte 

• 26 august 2013

  
  Miliardarul Donald Trump, acuzat ca a inselat studentii scolii sale de business. Ar putea plati despagubiri de 40 mil. dolari

• 24 august 2013

  
  Frauda de 1 mld. euro in Italia, la acordarea ajutoarelor sociale. Cum au inselat statul peste 3.000 de pretinsi saraci si invalizi

• 23 august 2013

  
  Bancile britanice isi despagubesc clientii cu 2 miliarde dolari, pentru ca i-au inselat cu asigurari vandute incorect

• 7 august 2013

  
  Guvernul SUA a dat in judecata Bank of America, a doua mare banca din tara, acuzata ca a fraudat investitorii

• 26 iulie 2013

  
  Primul „Bernard Madoff” al monedei virtuale Bitcoin, dat in judecata. Frauda se ridica la 4,5 mil. dolari

• 18 iulie 2013

  
  Directorul de vanzari al BCR Asigurari, acuzat in dosarul de evaziune fiscala, ramane in arest

• 6 iulie 2013

  
  Audierea elevilor de la Liceul Bolintineanu se reia luni la Politia Capitalei

• 5 iulie 2013

  
  Elevii care au sustinut bacalaureatul la Liceul "Bolintineanu", audiati la Politia Capitalei

• 4 iulie 2013

  
  Sibiu: ISJ a demis comisia de bacalaureat, dupa acuzatiile de trafic de influenta aduse de DNA

• 2 iulie 2013

  
  7 candidati la bacalureat de la Liceul Bolintineanu, eliminati in urma probei de limba romana

• 30 iunie 2013

  
  Controversatul om de afaceri Bernard Tapie, urmarit penal in Franta pentru frauda, intr-un dosar in care apare si numele sefului FMI, Christine Lagarde

• 28 februarie 2013

  
  Un sofer la fel de destept ca Einstein. Schema geniala prin care a scapat legal de toate amenzile pe care le-a luat in 13 ani de zile

• 8 decembrie 2012

  
  ANRMAP transmite DNA nereguli identificate la trei contracte ale Postei Romane, in valoare de 40 mil. lei

• 7 decembrie 2012

  
  Un trilion de euro se pierd anual in UE prin evaziune si frauda. CE recomanda intocmirea unor "liste negre" cu paradisurile fiscale

• 5 decembrie 2012

  
  UE deblocheaza fondurile pentru transporturi, dar face corectii financiare si amendeaza Romania cu 20 mil. euro

• 4 decembrie 2012

  
  CEO-ul unei mari companii auto, dat in judecata pentru furt, management defectuos si prejudicii aduse brandului

• 29 noiembrie 2012

  
  Perchezitii la Romstrade si Blue Air, detinute de Nelu Iordache, intr-un dosar privind posibile deturnari de fonduri la autostrada Arad - Nadlac

• 21 noiembrie 2012

  
  Cei mai mari escroci necunoscuti din istoria recenta a Wall Street

• 21 noiembrie 2012

  
  Cum a vrut o femeie sa vanda Gara Snagov si un tren cu 12 vagoane. Escrocheria de 200.000 euro

• 21 noiembrie 2012

  
  Cel mai mare caz de insider trading din istorie. Cum a obtinut un medic 276 mil. dolari de pe urma unui medicament pentru Alzheimer

• 5 noiembrie 2012

  
  Romania, tara in care si sanatatea se fraudeaza. Cat castiga medicii din consultatii si bilete de trimitere fictive

• 3 noiembrie 2012

  
  "Atentie, venim in control!" Reportaj cu camera ascunsa intr-o piata aflata sub "protectia" Garzii Financiare

• 20 octombrie 2012

  
  Blejnar, fostul sef al ANAF, trimis in judecata pentru fraudarea bugetului de stat: “Stenogramele confirma ca am respectat legea”

• 11 octombrie 2012

  
  Fostul presedinte al Sibex: "Nu cred ca Sima a fugit cu banii. I-a pierdut la Bursa"

• 11 octombrie 2012

  
  Fostul sef al bursei din Sibiu, acuzat ca ar fi fugit cu banii clientilor. Printre posibilii pagubiti sunt si celebritati

•       1 - 50 (din 120)    | >    | »