Rezultatele căutarii după "spalare de bani":

• 52 articole contin tag-ul "spalare de bani"
• 11 ianuarie 2021

  
  ANAF operaţionalizează Registrul electronic pentru conturi bancare, prin care va avea acces la conturile persoanelor fizice şi firmelor

• 18 decembrie 2020

  
  Statul elvețian acuză gigantul Credit Suisse de spălare de bani pentru o rețea de traficanți de droguri din Bulgaria. Banca respinge acuzațiile

• 5 noiembrie 2020

  
  Miniştrii de Finanţe ai UE vor o agenție care să se ocupe cu combaterea spălării banilor statele membre

• 14 octombrie 2020

  
  Țara din UE care își vinde cetățenia contra investiții suspendă acordarea ”vizei de aur”

• 6 mai 2020

  
  Încă 12 țări incluse pe lista UE a paradisurilor fiscale. Risc crescut de spălare de bani și finanțare a terorismului

• 10 aprilie 2020

  
  Expert italian: Mafia îi ajută pe cei mai săraci în timpul pandemiei, pentru a-i atrage în afacerile lor ilegale. Dacă Europa nu intervine, înmulţirea banilor mafioţi va fi necontrolabilă

• 12 februarie 2020

  
  România, în procedură de infringement pentru nepunerea în aplicare a Directivei privind combaterea spălării banilor

• 4 decembrie 2019

  
  Operațiune gigant împotriva spălării banilor: 200 de arestări în 31 de țări și mii de ”cărăuşi financiari” identificați

• 12 noiembrie 2019

  
  Peste 100.000 de companii din România riscă amenzi de 5 mil. lei, dacă nu aplică legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

• 26 septembrie 2019

  
  Fost șef de bancă, găsit mort. Instituția la care a lucrat, investigată într-un imens scandal internațional de spălare de bani

• 26 aprilie 2019

  
  Germania și Austria nu mai emit bancnota euro “bin Laden”, începând de vineri. De ce au luat această decizie

• 11 aprilie 2019

  
  Expert italian: “Mafia își extinde tentaculele în țările UE din Europa de Est, unde acţionează precum celulele canceroase.” Exemplul din România

• 31 martie 2019

  
  Furtună în nordul Europei. Bănci din Suedia, Danemarca și Estonia, anchetate pentru spălare de bani

• 29 noiembrie 2018

  
  Acuzații de spălare de bani la cea mai mare bancă germană. Percheziții de amploare în sediile din Frankfurt și împrejurimi

• 10 octombrie 2018

  
  “Viza de aur”, risc ridicat de spălare de bani în UE prin cumpărarea cetățeniei. Statele care vând pașapoarte și permise de rezidență

• 11 septembrie 2018

  
  Directorul financiar al ING demisionează, după ce grupul a fost acuzat de spălare de bani şi finanţarea terorismului

• 24 aprilie 2018

  
  Hemoragie de numerar din Letonia, după anunțarea sancțiunilor americane pentru Rusia. Băncile letone au suspendat relațiile cu oligarhii ruși

• 31 ianuarie 2017

  
  Deutsche Bank, amendata cu 630 mil. dolari pentru spalare de bani proveniti din Rusia. Schema folosita de bancherii de la Moscova

• 13 iunie 2016

  
  Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT si DNA sa verifice BCR pentru spalare de bani. Banca: Plangerea, facuta cu rea credinta de un denuntator care are de restituit 1 mil. euro

• 26 aprilie 2016

  
  Efectele scandalului Panama Papers. Tarile UE fac front comun impotriva paradisurilor fiscale de pe continent, care faciliteaza evaziunea si spalarea de bani

• 3 februarie 2016

  
  Bancnota euro care ar putea fi interzisa in UE. Modul in care hartiile “bin Laden” trec prin Romania si ajung la teroristi

• 17 aprilie 2015

  
  Fostul director al FMI Rodrigo Rato, arestat in cadrul unei anchete pentru spalare de bani. Demnitarul mai este anchetat si in dosarul privind falimentarea bancii Caja Madrid

• 12 martie 2015

  
  Commerzbank, a doua banca germana, va plati 1,7 miliarde dolari pentru inchiderea unor investigatii in SUA, care vizeaza spalarea de bani

• 18 februarie 2015

  
  Procurorii perchezitioneaza sediul HSBC din Geneva, in scandalul de frauda fiscala si spalare de bani. Romania, pe lista tarilor din care provin clientii cu conturi ascunse la banca elvetiana

• 9 februarie 2015

  
  SwissLeaks, scandalul care zguduie a doua cea mai mare banca din lume. HSBC a permis clientilor sa "ascunda" 100 mld. euro. Peste 800 mil. dolari in contul unui client cu legaturi in Romania

• 1 februarie 2015

  
  Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi

• 28 ianuarie 2015

  
  Caz strigator la cer pe piata romaneasca de medicamente. Un lant de farmacii vindea produse contrafacute pentru cancer si alte boli, achizitionate de la evazionisti

• 18 noiembrie 2014

  
  Banca britanica HSBC, inculpata in Belgia pentru frauda fiscala si spalare de bani

• 3 noiembrie 2014

  
  Posta Romana: Maricel Pacuraru si Mihail Toader, patru ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar de spalare de bani, cu un prejudiciu de 4 mil. euro

• 2 octombrie 2014

  
  Perchezitii la mai multe societati ale Lukoil, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, cu un prejudiciu de 230 mil. euro. Politistii au ridicat patru dube cu documente

• 29 iulie 2014

  
  Consiliul Europei: Sistemul financiar din Romania e vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor

• 26 iunie 2014

  
  Ioan Niculae, cel mai bogat om din Romania, urmarit penal pentru spalare de bani, alaturi de fosta sotie si de fiica lor

• 22 aprilie 2014

  
  Elvetia finanteaza Romania cu 2,5 milioane de franci, pentru combaterea spalarii banilor

• 29 ianuarie 2014

  
  Tranzactiile cu bani digitali provoaca primul scandal in SUA. Vicepresedintele Bitcoin Foundation, arestat pentru spalare de bani prin intermediul monedei virtuale

• 12 noiembrie 2013

  
  Presedintele clubului Pandurii Targu Jiu a fost retinut

• 7 octombrie 2013

  
  Perchezitii la sediul clubului Pandurii Targu Jiu si la locuinta lui Condescu, suspectat de fals

• 7 iulie 2013

  
  Ancheta: Banca Vaticanului ar fi putut facilita spalarea de bani

• 17 mai 2013

  
  Argentina ar putea accepta spalarea de bani pe teritoriul tarii, pentru redresarea economiei

• 20 ianuarie 2013

  
  Reportaj Euronews: Banii murdari ai mafiei italiene spalati in gunoaiele din Romania?

• 16 septembrie 2012

  
  Spalare de bani din trafic de droguri si terorism. Cele mai mari banci americane, sub lupa procurorilor

• 7 august 2012

  
  Tara care interzice cumpararea de valuta. Cum isi protejeaza moneda aflata la un pas de disparitie in urma cu 10 ani

• 29 martie 2012

  
  Banca de lux care administreaza conturile reginei Angliei a primit cea mai are amenda data vreodata, pentru spalare de bani

• 17 februarie 2012

  
  Tara in care se infiinteaza banci doar pentru spalare de bani. Anual se scot din tara 66 de miliarde de dolari, adica 4% din PIB

• 12 ianuarie 2012

  
  Viorel Hrebenciuc si Robert Negoita, vizati de o ancheta a procurorilor anti-coruptie. Cei doi deputati sunt banuiti de spalare de bani. VIDEO

• 21 octombrie 2011

  
  Directorul adjunct al ANAF, acuzat de spalare de bani

• 10 octombrie 2011

  
  Grecia nationalizeaza o banca anchetata pentru spalare de bani

• 22 august 2011

  
  Operatiunea "Globul de Cristal": promiteau ca ii pun in legatura cu rudele decedate pentru 40 milioane de dolari VIDEO

• 12 iulie 2010

  
  Sefii Bancii Transilvania si Bank of Cyprus, trimisi in judecata pentru spalare de bani! VIDEO

• 1 iunie 2010

  
  Banca Vaticanului, suspectata de spalare de bani

• 16 aprilie 2010

  
  Sorin Tanase a intrat in conducerea Conventiei Consiliului Europei privind spalarea banilor

•       1 - 50 (din 52)    | >    | »