Rezultatele căutarii după "perchezitii":

• 35 articole contin tag-ul "perchezitii"
• 29 noiembrie 2018

  
  Acuzații de spălare de bani la cea mai mare bancă germană. Percheziții de amploare în sediile din Frankfurt și împrejurimi

• 19 iulie 2018

  
  Percheziții la Fondul de Garantare a Creditelor. Unii angajați, bănuiți că cereau până la 500 de euro pentru soluționarea dosarelor “Prima Casă”

• 13 septembrie 2017

  
  Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 50 mil. lei. Este vizat şi producătorul de dulciuri Alka

• 3 mai 2017

  
  CFR Marfa, vanduta la fier vechi. Intreaga conducere a companiei de stat, vizata de o ancheta a DIICOT, privind vanzarea de vagoane la pret subevaluat. Prejudiciu: 6,3 mil. euro

• 2 martie 2016

  
  Perchezitii la Carpatica Asigurari, intr-un dosar de abuz in serviciu, fals informatic, delapidare si spalare de bani

• 29 aprilie 2015

  
  Directorul RA-APPS, Gabriel Surdu, retinut de DNA. Ar fi intervenit la presedintele CJ Buzau pentru obtinerea unui contract

• 30 martie 2015

  
  Perchezitii in Bucuresti si trei judete, la firme de avocatura, intr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro

• 3 martie 2015

  
  Primarul Ploiestiului, retinut de DNA, intr-o ancheta care vizeaza finantarea echipei Petrolul

• 23 februarie 2015

  
  Perchezitii la firma fratelui lui Sebastian Ghita. Vizata, o licitatie a Ministerului Educatiei pentru un proiect UE, in valoare de 33 mil. euro

• 18 februarie 2015

  
  Perchezitii DNA la CFR si la sediul unei companii private de transport feroviar, intr-un dosar de coruptie

• 9 februarie 2015

  
  Perchezitii DNA la Ministerul Fondurilor Europene, fiind vizate posibile fraude cu bani UE din perioada 2007-2013. Reactia ministrului Eugen Teodorovici

• 4 februarie 2015

  
  Descinderi la angajati ai unor ocoale silvice din Suceava, suspectati de taieri ilegale de arbori. Prejudiciul estimat, 1 mil. lei

• 3 februarie 2015

  
  Rudel Obreja, retinut. DNA cere aviz de la Parlament pentru urmarirea penala a fostilor ministri Elena Udrea si Ion Ariton, in dosarul "Gala Bute"

• 1 februarie 2015

  
  Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi

• 29 ianuarie 2015

  
  Perchezitii DNA la APIA Mehedinti, intr-un dosar vizand fraude cu fonduri europene

• 28 ianuarie 2015

  
  Caz strigator la cer pe piata romaneasca de medicamente. Un lant de farmacii vindea produse contrafacute pentru cancer si alte boli, achizitionate de la evazionisti

• 21 ianuarie 2015

  
  Perchezitii la un sediu al ANAF si la mai multe firme, intr-un dosar de evaziune fiscala de un milion de euro

• 12 decembrie 2014

  
  Perchezitii DNA la CNADNR si la mai multe Directii de Drumuri si Poduri din sase judete, intr-un dosar de coruptie

• 11 decembrie 2014

  
  20 de angajati ai RATB, retinuti pentru furt de combustibil din autobuze

• 10 decembrie 2014

  
  Perchezitii la depouri CFR Calatori din Capitala si opt judete, intr-un dosar de coruptie din Timis. Presedintele CJ, scos de mascati din institutie si dus la DNA Bucuresti

• 9 decembrie 2014

  
  Dragos Bilteanu, seful SIF Banat Crisana, si-a petrecut noaptea dupa gratii. El si alti suspecti, pusi sub acuzare pentru manipularea pietei de capital. Prejudiciul: 13 mil. euro

• 8 noiembrie 2014

  
  Evaziune fiscala de 10 milioane de euro din afaceri cu masini second-hand. Perchezitii in Cluj, Alba si Prahova

• 16 octombrie 2014

  
  Cel mai mare caz de coruptie din ultimii 25 de ani din Romania. Perchezitii la D. Cocos, R. Truica si C. Harnagea, in dosarul Microsoft, in care sunt vizati si 9 fosti ministri

• 3 octombrie 2014

  
  Lukoil a inceput procedurile de oprire a productiei rafinariei Petrotel din Ploiesti, la o zi de la perchezitiile intr-un dosar de evaziune

• 2 octombrie 2014

  
  Perchezitii la mai multe societati ale Lukoil, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, cu un prejudiciu de 230 mil. euro. Politistii au ridicat patru dube cu documente

• 8 septembrie 2014

  
  Calculatoare si documente au fost ridicate de anchetatori de la SIVECO si alte firme, intr-un dosar de evaziune fiscala de 10 mil. euro

• 21 mai 2014

  
  Perchezitii la omul de afaceri Dan Adamescu, in dosarul judecatorilor acuzati ca ar fi luat mita pentru interventii in dosare de insolventa

• 21 mai 2014

  
  Mafia retetelor false: 9 persoane, retinute. Medici si farmacisti s-au imbogatit inselandu-i pe bolnavii de cancer. Prejudiciul: 3,5 mil. euro. Printre suspecti, si sotia unui doctor roman cu o avere de 60 mil. euro

• 14 mai 2014

  
  Directorul general si zeci de directori Omniasig, suspectati de implicare in falsificare de polite. Directia de Investigare a Fraudelor verifica peste un milion de documente. Reactia companiei

• 8 aprilie 2014

  
  Perchezitii la Primaria Constanta si la locuinta lui Radu Mazare. Primarul a fost adus la DNA de mascati 

• 22 martie 2013

  
  Varful conducerii RADET, zdruncinat de 38 de perchezitii. Procurorii au banuieli ca sefii regiei ar fi luat mita si ar fi incheiat contracte ilegale

• 20 martie 2013

  
  Perchezitie la locuinta directorului general al FMI, Christine Lagarde, intr-un dosar de coruptie

• 22 februarie 2013

  
  Perchezitii la liderii clanurilor Camatarii si Sportivii, intr-un dosar de tentativa de omor, lipsire de libertate si santaj

• 17 februarie 2013

  
  Tone de motorina, bani si arme gasite, in urma unor perchezitii in Capitala si 7 judete. 241 de persoane suspecte de furt de combustibil, prejudiciu estimat, 1,1 mil. lei  

• 24 iulie 2012

  
  Cea mai ampla operatiune de combatere a fraudelor economice. Prejudicii de 120 mil euro/an aduse statului. Un senator si sefi de la ANAF, implicati

•       1 - 35 (din 35)