Rezultatele căutarii după "DIICOT":

• 31 articole contin tag-ul "DIICOT"
• 25 iunie 2020

  
  "Mi-a luat un an de zile să pot falsifica o bancnotă." Mărturia celui mai bun falsificator din istoria României, care a creat "super leii"

• 2 iulie 2019

  
  Percheziții DIICOT la Tarom, într-un dosar de delapidare. Compania anunță că operarea curselor aeriene se desfăşoară în condiţii normale

• 5 mai 2017

  
  Otelul vagoanelor cumparate de la CFR Marfa cu 120 euro/tona, vandut catre Silcotub cu 260 euro/tona. Patru persoane, intre care si fostul director Mihut Craciun, arestate

• 3 mai 2017

  
  CFR Marfa, vanduta la fier vechi. Intreaga conducere a companiei de stat, vizata de o ancheta a DIICOT, privind vanzarea de vagoane la pret subevaluat. Prejudiciu: 6,3 mil. euro

• 2 februarie 2017

  
  Surse EurActiv: Guvernul pregateste contopirea DNA si a DIICOT si extinderea gratierii si la fapte de coruptie. Ministerul Justitiei infirma intentia de a reorganiza cele doua institutii

• 19 octombrie 2015

  
  Perchezitii DIICOT intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de 10 milioane euro 

• 9 octombrie 2015

  
  Adriean Videanu si Ioan Niculae, din nou la DIICOT. Procurori: Prejudiciul in dosarul Romgaz se ridica la 62 milioane euro

• 16 mai 2015

  
  DIICOT: Mai multi oameni de afaceri romani, suspectati ca au luat credite preferentiale de la BRD

• 10 februarie 2015

  
  Grup specializat in atacuri cibernetice asupra sistemului bancar din Romania, destructurat de DIICOT si SRI

• 19 ianuarie 2015

  
  Atac la conturi. Angajatul unei banci din Bucuresti, cercetat dupa ce si-a luat o limuzina din banii unui client

• 22 noiembrie 2014

  
  Sefa DIICOT, arestata pentru abuz in serviciu. Schema prin care Alina Bica ar fi aprobat o despagubire ilegala, intr-un dosar cu un prejudiciu de 60 mil. euro

• 20 martie 2014

  
  BNR va sesiza DIICOT privind tranzactiile cu actiunile Bancii Carpatica

• 13 martie 2014

  
  Zece persoane au fost retinute in dosarul de evaziune fiscala si comercializare de carne alterata. Prejudiciul estimat se ridica la peste 15 mil. euro

• 17 mai 2013

  
  Ponta infiinteaza DNA-ul Fiscului. Directia Antifrauda va avea competente de cercetare penala si va lucra sub indrumarea DIICOT

• 23 februarie 2013

  
  Sile Camataru si Cristian Rosca, alaturi de alte 22 de persoane, arestati

• 16 ianuarie 2013

  
  Captura uriasa de cocaina, in valoare de 6 milioane euro. DIICOT cere arestarea traficantilor

• 15 decembrie 2012

  
  Terorist, retinut la Bucuresti pentru tentativa de asasinat asupra unor diplomati straini

• 13 decembrie 2012

  
  Marius Locic: Sunt total nevinovat. Nu am fraudat pe nimeni, probabil am deranjat anumite persoane

• 11 decembrie 2012

  
  7 hackeri romani, perchezitionati de DIICOT pentru fraude informatice de 4 milioane de dolari

• 27 noiembrie 2012

  
  Hackeri retinuti pentru fraude informatice. Profit de 270.000 de dolari din falsificarea de carduri bancare

• 9 noiembrie 2012

  
  3 membri ai gruparii Anonymous, trimisi in judecata pentru terorism cibernetic

• 2 august 2012

  
  Fostul sef al Fiscului Sorin Blejnar si consilierul sau Codrut Marta, urmariti penal pentru evaziune fiscala

• 26 iulie 2012

  
  Cel mai scandalos caz de crima organizata din Romania: directori ai Fiscului, un senator si clanuri mafiote, suspecti intr-un dosar de evaziune fiscala. 39 de persoane, retinute

• 24 iulie 2012

  
  Cea mai ampla operatiune de combatere a fraudelor economice. Prejudicii de 120 mil euro/an aduse statului. Un senator si sefi de la ANAF, implicati

• 29 mai 2012

  
  Anonymous Romania, anihilata de DIICOT, cu ajutorul SRI. Liderul gruparii are 24 de ani si este acuzat de terorism cibernetic VIDEO

• 16 martie 2012

  
  Deputat, banuit ca facea parte dintr-un grup infractional, cu afaceri in imobiliare. Valoarea prejudiciului depaseste 1 mil. de euro. Averea demnitarului

• 4 martie 2012

  
  Incep sa cada “regii asfaltului”. Omul de afaceri argesean Catalin Spataru a fost retinut pentru evaziune fiscala VIDEO

• 10 ianuarie 2012

  
  Afacerea Romgaz: Ioan Niculae se credea sef al celor sase combinate chimice. Oficialii acceptau

• 9 ianuarie 2012

  
  Omul de afaceri Ioan Niculae, audiat la DIICOT in dosarul privind subminarea economiei nationale

• 22 iulie 2011

  
  Un om de afaceri libanez, investigat in fraudarea Rodipet cu peste 35 mil. de euro VIDEO

• 13 iulie 2010

  
  Seful Bancii Transilvania, acuzat de manipulare bursiera: „Acuzatiile sunt nefondate. Nu am facut nimic ilegal“

•       1 - 31 (din 31)