Ce tepe cu masini scumpe dadea un roman pe eBay
Romanul Teodor Roman si alti cinci complici au fost pusi sub acuzare, la 9 ianuarie 2008, pentru ca ar fi organizat o retea internationala de spalare de bani care isi avea sediul in Europa de Est.
Dupa trei ani de procese, Teodor Roman, care ar fi condus intreaga retea, a pledat vinovat pentru acuzatiile aduse si risca pana la 20 de ani de inchisoare, sentinta urmand a fi data la 29 august anul acesta in SUA.
Potrivit documentelor tribunalului, reteaua de spalare de bani a fost activa intre iulie 2005 si noiembrie 2006.
Cei sase indivizi dadeau anunturi frauduloase pe eBay si alte site-uri si ofereau masini scumpe si barci, pe care, de fapt, nu le posedau.
Victimele care incercau sa cumpere aceste obiecte transferau bani unei entitati care parea afiliata la eBay, dar nu era.
In schimb, banii erau directionati in conturi controlate de acuzati, din Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia.
Pe acelasi subiect:
VOYO

RON
RON
RON
RON
(P) iBani. Piața imobiliară după majorarea TVA. Sfaturi pentru cei interesați să cumpere o locuință nouă
”Incont”, site-ul Știrile Pro TV de informații economice și educație financiară, a devenit ”iBani”
România, departe de zona euro. Analist: Probabil ne ducem spre 2030 cu adoptarea monedei unice
Popa, CFA România: Într-o lume fără pensii private ar trebui să ne aşteptăm la o pensie de 32% din ultimul salariu
Siemens Energy anunţă concedieri masive pentru a-şi majora profitul. Compania are mii de angajați în România
Cu trenul de la Paris la Viena sau de la Zurich la Barcelona. Pandemia reînvie cursele feroviare de noapte în Europa
(P) De ce aleg românii să joace la pariuri
(P) Tot ce trebuie să știi despre vigneta Ungaria și prețul acesteia
Digitalizarea departamentului HR - un subiect în trend chiar și pentru companiile de IT
Huawei dezminte zvonurile privind vânzarea brandurilor premium de smartphone P şi Mate
Cum vom lucra în 2021: 60% dintre companii vor să reînceapă munca de la birou din luna martie. Mai mult de jumătate au tăiat programele de training şi pe cele de wellbeing
Două treimi din forţa de muncă existentă la nivel global lucrează de acasă, însă unul din trei angajaţi folosește propriul calculator pentru a-şi desfăşura activitatea
Invață să ții sub control cheltuielile de sărbători. Cum funcționează cardul de cumpărături
Moneda euro la 20 de ani. Cea mai importantă realizare macro-economică a secolului trecut a supraviețuit marii crize mondiale, dar rămâne un colos handicapat de propriile slăbiciuni
UE pregătește măsuri de urgență, în cazul unui ”no deal” cu Londra, din ianuarie. Domeniile vizate: pescuitul şi transportul rutier şi aerian
Explozie la gazoductul din Ucraina care asigura gazele pentru Europa. Ce se întâmplă cu livrările de gaze rusești spre continent




RSS