Vezi si Ce poate ascunde un anunt foarte interesant pentru achizitia unei masini? Topul celor mai tari tepe!

Dupa trei ani de procese, Teodor Roman, care ar fi condus intreaga retea, a pledat vinovat pentru acuzatiile aduse si risca pana la 20 de ani de inchisoare, sentinta urmand a fi data la 29 august anul acesta in SUA.

Potrivit documentelor tribunalului, reteaua de spalare de bani a fost activa intre iulie 2005 si noiembrie 2006.

Cei sase indivizi dadeau anunturi frauduloase pe eBay si alte site-uri si ofereau masini scumpe si barci, pe care, de fapt, nu le posedau.

Victimele care incercau sa cumpere aceste obiecte transferau bani unei entitati care parea afiliata la eBay, dar nu era.

In schimb, banii erau directionati in conturi controlate de acuzati, din Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia.