UniCredit Bank Austria si RZB confirma ca au fost folosite pentru spalarea de bani!
UniCredit Bank Austria, RZB si divizia din Austria a Anglo Irish Bank au raportat ca prin intermediul lor au fost efectuate, in 2007, tranzactii suspecte, care au legatura cu un caz de spalare a doua miliarde de euro, a anuntat, luni, biroul federal austriac pentru criminalitate.
Bancile au fost folosite pentru intermedierea spalarii banilor, caz in care au fost implicate si companii de telecomunicatii din Italia, a relatat revista Profil, citand documente italiene.
Cazul, dezvaluit in februarie de procuratura italiana, face referire la conturi de la UniCredit Bank Austria, RZB si divizia austriaca a Anglo Irish Bank. Austria protejeaza secretul bancar, ca si Elvetia, Liechtenstein si Luxemburg, dar nu si in cazurile penale.
Pe acelasi subiect: