Se inmultesc fraudele economice!Peste 80 demascate doar in ultima saptamana
Peste 80 de infractiuni economice au fost constatate de politisti in ultima saptamana, printre dosare fiind si cel privind un caz de evaziune fiscala cu ceasuri de lux elvetiene si bijuterii in valoare de 5,5 milioane de euro.
Au fost constatate 82 de infractiuni pentru care sunt suspectate 167 de persoane (11 persoane retinute sau arestate si 32 prinse in flagrant delict). Dintre acestea, 14 sunt cercetate in 12 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
Printre cazuri este cel provind comercializarea de ceasuri de lux produse in Elveţia, bijuterii din aur si diamante, produse in Italia, in valoare de aproximativ 5.500.000 euro, pentru care nu au putut fi prezentate decat in parte documente justificative.
Un alt caz cercetat este cel vizand activitatea a 16 societati comerciale care desfasoara activitati de colectare si reciclare a deseurilor feroase si neferoase. In cauza au fost intocmite doua dosare penale pentru evaziune fiscala pe numele administratorilor a doua dintre aceste firme si s-au indisponibilizat 10 tone de fier.
Pe acelasi subiect:
VOYO

RON
RON
RON
RON
(P) iBani. Piața imobiliară după majorarea TVA. Sfaturi pentru cei interesați să cumpere o locuință nouă
”Incont”, site-ul Știrile Pro TV de informații economice și educație financiară, a devenit ”iBani”
România, departe de zona euro. Analist: Probabil ne ducem spre 2030 cu adoptarea monedei unice
Popa, CFA România: Într-o lume fără pensii private ar trebui să ne aşteptăm la o pensie de 32% din ultimul salariu
Siemens Energy anunţă concedieri masive pentru a-şi majora profitul. Compania are mii de angajați în România
Cu trenul de la Paris la Viena sau de la Zurich la Barcelona. Pandemia reînvie cursele feroviare de noapte în Europa
(P) De ce aleg românii să joace la pariuri
(P) Tot ce trebuie să știi despre vigneta Ungaria și prețul acesteia
Digitalizarea departamentului HR - un subiect în trend chiar și pentru companiile de IT
Huawei dezminte zvonurile privind vânzarea brandurilor premium de smartphone P şi Mate
Cum vom lucra în 2021: 60% dintre companii vor să reînceapă munca de la birou din luna martie. Mai mult de jumătate au tăiat programele de training şi pe cele de wellbeing
Două treimi din forţa de muncă existentă la nivel global lucrează de acasă, însă unul din trei angajaţi folosește propriul calculator pentru a-şi desfăşura activitatea
Invață să ții sub control cheltuielile de sărbători. Cum funcționează cardul de cumpărături
Moneda euro la 20 de ani. Cea mai importantă realizare macro-economică a secolului trecut a supraviețuit marii crize mondiale, dar rămâne un colos handicapat de propriile slăbiciuni
UE pregătește măsuri de urgență, în cazul unui ”no deal” cu Londra, din ianuarie. Domeniile vizate: pescuitul şi transportul rutier şi aerian
Explozie la gazoductul din Ucraina care asigura gazele pentru Europa. Ce se întâmplă cu livrările de gaze rusești spre continent




RSS