Au fost constatate 82 de infractiuni pentru care sunt suspectate 167 de persoane (11 persoane retinute sau arestate si 32 prinse in flagrant delict). Dintre acestea, 14 sunt cercetate in 12 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.

Printre cazuri este cel provind comercializarea de ceasuri de lux produse in Elveţia, bijuterii din aur si diamante, produse in Italia, in valoare de aproximativ 5.500.000 euro, pentru care nu au putut fi prezentate decat in parte documente justificative.

Un alt caz cercetat este cel vizand activitatea a 16 societati comerciale care desfasoara activitati de colectare si reciclare a deseurilor feroase si neferoase. In cauza au fost intocmite doua dosare penale pentru evaziune fiscala pe numele administratorilor a doua dintre aceste firme si s-au indisponibilizat 10 tone de fier.