Mai mult, potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, Catalin Chelu este in vizorul DIICOT in trei dosare referitoare la spalare de bani, evaziune fiscala si infractiuni privind piata de capital.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au in lucru trei dosare in care figureaza numele lui Catalin Chelu, insa acesta nu se afla inca sub invinuire.

Investigatiile se afla in faza actelor premergatoare inceperii urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala si referitoare la piata de capital.

Chelu detine pachete de actiuni din SIF Moldova (SIF2) si SIF Oltenia (SIF5), Lactate Natura Targoviste, Mecanica Rotes Targoviste, Portavon SRL Galati,  Electroarges Curtea de Arges, Mattera Com, Debrocons si Revan Com,
Lacta Giurgiu, Vinia Iasi, dar si alte companii.

Catalin Chelu detine indirect, prin Mecanica Rotes (METY) si Celule Electrice (CLEL), 43% din capitalul Altur, iar Eastern Eagle Fund controleaza 9,61%.
 
Omul de afaceri are si propria sa firma de brokeraj, City Invest din Galati.

Secretarul de stat Dan Fatuloiu sustine ca a primit vineri vizita unor oameni de afaceri din Galati care l-ar fi tentat cu doua masini de lux, doua case si 50.000 de euro cash, ca sa le inchida, niste dosare penale pentru infractiuni economice.

Valoarea estimata a mitei este de un milion de euro.