Corneliu Silviu Moldoveanu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara - conducatorul Sectorului Asigurari, este cercetat pentru infractiunile de folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite si constituirea unui grup infractional organizat (sub forma sprijinirii), arata vineri Directia Nationala Anticoruptie (DNA), intr-un comunicat de presa citat de Mediafax.

Dan Odobescu, avocat suspendat de drept in cadrul Baroului Bucuresti, este urmarit penal, in acelasi dosar, pentru complicitate la folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite si constituirea unui grup infractional organizat (sub forma sprijinirii).
 
De asemenea, procurorii DNA au extins urmarirea penale fata de fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Dan Radu Rusanu, arestat preventiv, pentru infractiunea de folosire a influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite, pe langa infractiunile retinute anterior in sarcina sa, respectiv constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la abuz in serviciu, favorizarea faptuitorului si influentarea declaratiilor.
 
Anchetatorii au mai dispus schimbarea incadrarii juridice in cazul lui Rusanu, din favorizarea faptuitorului in favorizare a faptuitorului, in forma continuata (39 acte materiale), precum si schimbarea incadrarii juridice, din infractiunea de influentarea declaratiilor, in 11 infractiuni de influentarea declaratiilor, aflate in concurs real.
 
Din ordonanta de extindere a cercetarilor penale, schimbarea incadrarii juridice si inceperea urmaririi penale intocmita de procurori a rezultat ca exista date si indicii potrivit carora, incepand din 28 ianuarie, dupa efectuarea unor perchezitii la cele trei sedii ale ASF din Bucuresti si in contextul in care devenise notorie, ca urmare a comunicatelor oficiale ale DNA, punerea sub acuzare a Laurei Chitoiu, director al Directiei Avizari din ASF, a lui Marian Mirzac, membru neexecutiv in cadrul Consiliului ASF, si a lui Georgel Calin, secretar general al ASF, pentru infractiuni de coruptie si infractiuni de serviciu, Dan Radu Rusanu, la acea data presedinte al ASF, a impus, prin intermediul directiei resurse umane din cadrul autoritatii, aflata in subordonarea lui nemijlocita, semnarea unor angajamente de confidentialitate de catre o parte semnificativa a salariatilor institutiei.
 
"Potrivit acestor angajamente, angajatii ASF erau obligati sa respecte o procedura de furnizare a informatiilor cu caracter confidential. Transmiterea acestor informatii, de interes pentru o procedura judiciara, solicitate prin dispozitia procurorului sau a instantelor, a fost conditionata de obtinerea acordului scris al presedintelui ASF", au precizat procurorii, in documentul citat.
 
Potrivit anchetatorilor, in intervalul 28-31 ianuarie, au fost luate angajamente de la 39 de angajati ASF, iar din 1 februarie au fost luate alte 11 asemenea angajamente.
 
"Conform acestor angajamente, divulgarea unor date organelor de urmarire penala sau instantei de judecata fara aprobarea presedintelui ASF, putea fi sanctionata cu desfacerea contractului de munca, constituind abatere disciplinara", au aratat procurorii.
 
Totodata, potrivit DNA, cunoscand ca Marian Mirzac, membru al Consiliului ASF si fost director general al SC Carpatica Asig SA, proteja interesele financiare ale firmei, Rusanu a intreprins demersuri pentru inlaturarea, din cadrul Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, a lui Daniel George Tudor, care detinea functia de vicepresedinte pe sectorul de supraveghere a asigurarilor, si inlocuirea acestuia cu Mirzac.
 
Probele administrate in cauza au mai relevat ca, in cursul lunii decembrie 2013, Rusanu a exercitat presiuni, in calitate de presedinte al ASF, asupra mai multor societati de asigurari, urmarind si reusind impunerea lui Radu Mustatea, membru al Consiliului de administratie al SC Carpatica Asig, la conducerea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), asociatie profesionala formata din toate societatile de asigurari din Romania, autorizate sa practice asigurari de raspundere civila auto obligatorii si mandatate sa elibereze documente de asigurare de raspunde civila auto Carte verde.
 
In 16 decembrie 2013, conformandu-se acestei solicitari, Moldoveanu Corneliu Silviu i-a cerut lui Odobescu Dan, avocat suspendat de drept in cadrul Baroului Bucuresti si proprietar al unei societati de asigurari, sa intervina pe langa diversi asiguratori, astfel incat sa le schimbe intentia de vot in favoarea lui Mustatea Radu, au mai aratat procurorii.
 
Procurorii le-au adus la cunostinta lui Corneliu Moldovean si Dan Odobescu acuzatiile si calitatea procesuala, iar Dan Radu Rusanu a fost informat despre extinderea urmaririi penale.