Potrivit anchetatorilor, la sfarsitul anului 2014 - inceputul anului 2015, Oprea Carabulea (imputernicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa si Angela Toncescu au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii unor infractiuni prin care se urmareau protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurari si evitarea suspendarii autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din Romania.

"Astfel, la sfarsitul anului 2014, s-a efectuat inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare, constatandu-se un deficit de rezerva de dauna de 106.643.850,85 lei si provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256 lei. Deficitul de rezerva a fost comunicat conducerii societatii, insa, la solicitarea unor administratori, s-a decis reluarea procesului de inventariere. Din cauza faptului ca inregistrarea rezultatului inventarierii efectuate conducea la majorarea necesarului de capital pe care actionarul trebuie sa-l aduca pentru ca societatea sa atinga valorile prevazute de lege, numitul Carabulea Oprea, impreuna cu ceilalti membri ai grupului, ce detineau functii in Consiliul de Administratie al societatii Carpatica Asigurari, au tergiversat inregistrarea rezultatelor inventarierii, in scopul eludarii normelor ASF privind reglementarea pietei asigurarilor din Romania", au declarat surse judiciare, citate de Agerpres.

Potrivit acestora, inculpatii au efectuat demersuri de natura sa tergiverseze si sa influenteze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) fata de societatea de asigurari detinuta si controlata indirect de Ilie Carabulea, astfel incat sa nu reiasa deficiente grave, impiedicand in mod repetat inregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de dauna.

De asemenea, la nivelul Departamentului IT, prin intermediul directorului Ana Popa, au fost efectuate demersuri pentru a denatura situatia financiara a societatii prin modificarea sumelor ce reprezentau rezerva de dauna, mai arata sursele citate.