Commerzbank, a doua banca germana, va plati 1,7 miliarde dolari pentru inchiderea unor investigatii in SUA, care vizeaza spalarea de bani
Commerzbank. Foto: AFP/Mediafax
Commerzbank a acceptat joi plata a 1,7 miliarde de dolari pentru inchiderea unor investigatii ale autoritatilor federale si statale americane in care banca germana este acuzata ca a incalcat legislatia referitoare la activitatile de spalare de bani, relateaza MarketWatch.
Departamentul pentru Servicii Financiare din New York a anuntat ca banca germana Commerzbank a permis transferuri de bani ale unor tari sanctionate precum Iran si Sudan, ascunzand informatii care ar fi alertat autoritatile de reglementare, scrie Mediafax.
Commerzbank a contribuit si la frauda in contabilitate facuta de compania japoneza de dispozitive optice Olympus.
Intr-un comunicat separat, Rezerva Federala a anuntat ca investigheaza daca trebuie aduse acuzatii unor angajati ai bancii, implicati in activitati ilegale.
Banca germana a dezvaluit in luna februarie ca negociaza un acord cu procuratura camericana si a majorat provizioanele pentru litigii.
Pe acelasi subiect: