Potrivit surselor citate, perchezitii au loc si la sediul a doua societati comerciale, SC Alfredo Fresh si SC Alfredo Foods, ai caror reprezentanti sunt suspectati ca au creat circuite financiare fictive, prin care s-au sustras de la plata TVA aferenta comercializarii pe piata interna a produselor alimentare achizitionate in spatiul extracomunitar.

 

Acuzatiile din acest dosar sunt de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.

 

Alfredo Fresh si SC Alfredo Foods fac parte din grupul de firme Alfredo, unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse alimentare din Romania.